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空包网灰色黑产湖北襄阳侦破特大兼职刷单电信诈骗案

更新时间:2018/8/24 / 阅读次数:1510

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空包网灰色黑产“只需有网购履历,在家就能刷单挣钱”“不管你是全职妈妈仍是先生,轻松自由刷单挣生活费”……你在微信冤家圈、QQ群里见过这些诱人的广告语吗?不过,这很可以是圈套。

 

8月16日,湖北襄阳警方通过近3个月循线清查,成功侦破“5·18”特大兼职刷单电信欺诈案,打掉两个兼职刷单欺诈团伙,捕获建功嫌疑人12名,侦破兼职刷单电信欺诈案子160起,冻结涉案资金1000余万元。

 

轻信兼职刷单,三天上圈套9.4万元

 

5月18日,襄阳市公安局襄州分局刑侦大队接到居民尚女士报警,称其在网上兼职刷单上圈套9.4万元。尚女士说,5月15日,她在一个妈妈群看到了一则兼职信息:某电商平台出售的红酒需求通过刷单前进诺言,急需兼职,有高额酬谢,上面还写了一个QQ号。

 

因为此前有过刷单履历,并通过刷单挣了20多元,尚女士很快就与该QQ号获得了联络。客服发来一条信息,包含刷单金额和酬劳。其间,刷单金额20—1000元,可得佣钱5%;金额1001—3000元,佣钱6%;金额3001—4500元,佣钱7%;4600元以上,佣钱8%。

 

随后,客服给尚女士派发了一个刷单责任,通过客服给的链接,尚女士置办了一瓶价值100元的红酒。很快,尚女士不只拿回了100元货款,还获得5元佣钱。紧接着,她又完结了另外两个刷单责任,共获得30元佣钱。

 

5月16日,客服再次给尚某派发了责任,这次是置办2万元的红酒。尚女士说,因为此前尝到了“甜头”,她没多想,就通过客服给的二维码,收取了货款。按照规矩,这一单的提成爲8%,即1600元。不过,等了良久,尚女士发现,货款和佣钱并未到账。客服解说说,这是因为尚女士收取超时所致,需再次刷单才华拿回货款和佣钱。尚女士通过在收取宝里告贷,再次收取了2万元货款。但是,让她没想到的是,货款和佣钱依然没有返还。这次客服的理由是:琐细审阅不成功,2万元未到账,需求再次刷单。尚某又收取了3次、5.4万元,仍未收到货款和佣钱。此刻客服称,正在处置该业务,24小时内完结打款,并向尚女士发来营业执照和身份证相片。但是等了2天,尚女士依然一无所得。此刻,她才认识到受骗了,所以报警求助。

 

民警千里清查,炸毁欺诈团伙

 

接到尚女士报警后,民警环绕银行转账头绪,串并了19起刷单欺诈同类案子,涉案金额70余万元,受益人触及湖北、山东、浙江、广东等地。

 

襄阳市公安局刑警支队、网安支队、襄阳反电诈中心、襄州刑侦分解作战,对案子头绪停止整理,在海量数据中查找涉案嫌疑人。专案组民警在侦办中发现,该团伙的欺诈形式爲:以网络招聘使命爲幌子,通过QQ号与受益人联络,让受益人购物刷单。一旦受益人发现上圈套,客服马上将受益人拉入黑名单。此外,该团伙出示的营业执照、身份证均爲虚伪证件。之后,民警以尚女士上圈套的9.4万元爲头绪,对资金流打开追寻。

 

民警发现,这笔钱转到了银行卡后,又转移至不同的账户,再通过屡次转账,开始被取现。通过层层剥茧,民警有了严峻发现:有人在福建省龙岩市某银行自动柜员机取走了这笔钱。得知这条重要头绪,专班民警马上赶往龙岩市。根据取款视频,民警确定了建功嫌疑人郑某。爲了不风吹草动,民警环绕郑某打开私自查询。跟着查询的深化,两个纠结在一同、分工理解的欺诈团伙浮出水面:团伙有总管、技术支持、财务,他们互相配合,实施欺诈。这两个团伙具有极强的反侦办才干,他们将工作地址设在了山里,并在各通道安置“把风人”。

 

空包网灰色黑产7月29日,襄阳市公安局刑警支队、网安支队、襄州分局刑侦大队民警赶赴龙岩市打开使命,通过后期获取的重要头绪,秘要摸排追寻。8月9日,民警通过10个小时的秘要蹲守,在龙岩市新罗区红坊镇郑某家中将其捕获。随后,警方又捕获团伙其他成员11名,扣押涉案车辆3辆,抄获手机30部、作案电脑3台,收缴银行卡56张。8月16日,12名建功嫌疑人被押送回襄阳。目前,案子正在进一步料理中。

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