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单号网合肥蜀山警方破获一起“套路贷”诈骗案

更新时间:2018/8/28 / 阅读次数:1891

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单号网据江淮晨报报导,告贷8000元后,不时坠入骗局,短短3个月,就要还款70余万元。近来,合肥蜀山警方破获一起“套路贷”欺诈案,一个欺诈团伙被炸毁,15名涉案人员被捕,涉案金额200余万元。江淮晨报、江淮网记者从合肥市公安局了解到,近期合肥已发生多起“套路贷”案子,爲避免市民掉入骗局,合肥警方揭秘了“套路贷”的5种稀有“套路”,提示宽广市民留心识破迷局。

 

初次存款8000元从此堕入“套路贷”

 

因往常花钱大手大脚,2017年6月,刚走出校门的罗女士透支诺言卡,并时常向身边的冤家借钱,工资已无法偿还后期欠款。此时,罗女士看法了袁某,在后者引见下,准备前往公家存款公司假贷,不料从此掉入骗局。

 

通过袁某引见,罗女士看法了某存款公司担任人程某,后者许诺可提供1万元存款。程某通过银行转账5万元给罗女士,又让她把其中4万元通过收取宝转回给自己,并要求罗女士签署一份5万元的借单,收取袁某2000元中介费,急需用钱的罗女士只好在借单上签字,拿着8000元分开了。

 

8000元的存款有力偿还时,罗女士再次找到程某。在程某带领下,罗女士联络到王某再次存款3万元。王某拿出借单让罗女士签字,随后又拿出一份房子租借合同,合同内容是罗女士要把自己的房子租给王某,这样假设罗女士还不上钱,王某就能够去罗女士家里讨债。签完了合同,王某随罗女士一起去看了她在蜀山区某小区的住所,看完后间接给罗女士转了27000元。拿到钱后,罗女士自愿收取给程某5000元中介费。

 

此后,一旦无法还上后期存款,程某就带着罗女士以异常的方法向他人存款。就这样,罗女士堕入了“以贷养贷”的恶性循环,在3个月的时间里欠下了70余万元债款。无法偿还存款,对方又不再告贷,恫吓随之而来,罗女士不堪忍受报警。

 

该团伙已被炸毁涉案资金200余万元

 

蜀山警方接到报案后打开查询发现,程某不只伙同多人以虚设存款公司的名义中止公家放贷,还以挟制、恫吓、给告贷人亲戚冤家打挟制电话等方法“逼债”。把握了该团伙的遵法行爲后,警方马上对该起案子中止了立案侦查。民警通过不时深化的查询取证,一个以程某爲中心的欺诈团伙浮出水面。

 

近来,在断定该团伙建功实际后,警方实施抓捕,抓获包含程某在内的15名涉案人员。通过详细询问,程某照实告知了欺诈实际,并供述了作案方法。

 

嫌疑人通过粘贴存款的小广告,网上发布能够存款的广告,招徕需求存款的人,和受益人签署“阴阳合同”,制作虚伪的银行生意流水,先往受益人银行账户汇入合同上存款金额,然后让受益人返还部分金额。随后,以手续费、保证金、高额利息等名义骗得各类费用,以客户还款逾期爲由,索要高额利息。只需受益人还有告贷才能时,马上“帮忙”联络下一家公司告贷,直到客户的告贷抵达接受边界点时,悉数公司悉数不予假贷。

 

此案受益人达20人以上,涉案金额200余万元。目前,合肥警方已依法对15名涉案人员采纳刑事拘留逼迫办法,案子仍在侦查中。

 

揭秘:5种“套路贷”稀有“套路”

 

近期合肥已发生多起“套路贷”案子,部分案子乃至涉黑涉恶。爲了避免市民坠入骗局,合肥警方揭秘了“套路贷”的5种稀有“套路”,提示宽广市民留心识破迷局。

 

1制作官方假贷假象

嫌疑人对外以小额存款公司名义招徕生意,实质均无金融资质,并以集体名义与被害人签署告贷合同,制作集体官方假贷假象,以“违约金”“保证金”“职业规则”等各种项目骗得被害人签署“阴阳合同”“虚高告贷合同”以及“房产典当告贷合同”“房产生意委托书”“房子租借合同”等不利于被害人的各类合同。

 

2制作银行流水痕迹

嫌疑人将虚高后的告贷金额转入告贷人银行账户后,要求告贷人在银行柜面将上述金钱提现,构成“银行流水与告贷合同不合”的依据,但建功嫌疑人要求告贷人只保存实践告贷金额,其他虚高款额交还。

 

3双方面任意确定违约

通过“变相拒收还款”、“告贷人还担负其他高利贷”等方法和有理托言故意形成或双方面宣称告贷人违约,并要求全额偿还虚增债款。

 

4恶意垒高告贷金额

嫌疑人引见其他假充的“小额存款公司”与告贷人签署新的更高数额的“虚高告贷合同”予以“平账”,进一步垒高告贷金额。

 

5软硬兼施合法“索债”

嫌疑人自行实施或雇佣社会闲散人员采纳各种手腕危害告贷人合法权益,滋扰告贷人及其远亲属的正常日子次序,以此向告贷人及其远亲属施压或使用虚伪材料提起民事诉讼向法院建议所谓的合法债款,通过胜诉判决完结侵吞告贷人及其远亲属财富的意图。

 

提示:建立正确出资、消费知道

 

合肥警方提示,一旦发生存款等经济纠纷或深陷“套路贷”骗局时,间断还款并通过法

令途径中止维权,假设对方采纳暴力催收等手腕请保存其建功依据;市民在料理存款事务时应到正轨金融机构,不要轻信无金融资质的集体、公司;日常日子中,对各种无典当免息存款的广告信息,应坚持清醒看法;爱惜集体诺言,建立正确出资、消费知道。

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